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据澳洲新闻集团报道，加密货币的投资者若企图对债务作假，将面临反洗钱新法的制裁。ATO助理处长Kath Anderson表示，2017年底，税务局才意识到该诈骗案例，目前比特币的诈骗数额约为5万澳元，但预计还会增长。
如今，澳洲的比特币自动取款机越来越多，受害者通常会通过电话、短信或邮件直接支付。去年，ATO收到了8万多份诈骗报告，损失金额近240万澳元。其中利用iTunes礼品卡获得的诈骗金额就超过90万澳元（1/3的受害者），苹果公司被迫发出警告。
Anderson指出，诈骗犯还会要求受害者直接将货币存入第3方银行账户或预付Visa礼品卡。“加密货币目前正愈发流行，且保密性很强。骗子一旦收到付款，钱也就几乎无法追回。” 尽管ATO在某些情况下会拨打法律电话，发送电子邮件和短信，但澳人倘若不确定是否存在被骗风险，最好的办法便是拨打1800 008 540。 “大多数人都知道自己的税收债务，如果他人不希望你与ATO联系，那么就很可疑。最好是立即挂断电话，确认是否为骗局。” Anderson还补充道，勿与骗子共享税号等信息。 保护家人和朋友免于被骗 - 了解所保护的东西：骗子可能会利用个人信息冒充他人，比如你的全名、出生日期、当前地址、银行账号、信用卡详细信息、税号、驾照或护照及任何密码。 - 提醒他们保护个人信息安全：若个人信息被盗，可能会很难找回。最好将税号或出生证明等物品存放在安全可靠的地方。不要将其放在钱包或手提包中，也不要保存在手机中。 - 勿在社交媒体上透露太多信息：骗子可以利用社交网站上发布的信息来窃取身份。如果看到有人在线共享个人信息，请提醒他们。将配置文件加密，谨慎接受加好友请求，这些都是不错的主意。 - 对索取个人信息的请求持疑：如果听到有人要求提供个人信息，请检查电话、电子邮件、短信是否来自ATO，或致电1800 008 540确认。 - 了解付款的合法方式：诈骗者可能会使用威胁性手段，欺骗受害者在预付礼品卡上支付虚假债务，或通过向非ATO银行账户汇款。要检查付款方式是否合法，请访问ato.gov.au/howtopay。 |
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